В банке женщина попыталась получить 2,5 млн рублей по такой доверенности. Сотрудники заподозрили обман, отложили выдачу наличных и обратились к правоохранителям. Задержание произошло после её повторного визита. Двоих предполагаемых сообщников также задержали.

МВД связывает эту группу и с другим эпизодом, в котором военнослужащий лишился 2,7 млн рублей. Возбуждено дело о мошенничестве организованной группой, суд заключил подозреваемых под стражу. Эти сведения отражают версию следствия; о вступившем в силу обвинительном приговоре не сообщается.